"Guardia Civil desmantela estafa de 98.500 euros en inversiones ficticias en Badajoz"

En Badajoz, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil ha identificado a tres ciudadanos chinos y una española como presuntos responsables de una estafa de 98.500 euros a un residente local a través de inversiones ficticias en una plataforma.

La pesquisa se inició tras una solicitud del Juzgado de Instrucción de Montijo, que pedía investigar una presunta estafa sufrida por un residente de Badajoz al invertir su dinero en una plataforma digital.

Según la víctima, estableció contacto a través de redes sociales con una persona que le ofreció invertir en una plataforma digital con altos beneficios, facilitándole las cuentas bancarias para las transferencias.

Después de invertir y querer recuperar su dinero, le exigieron más fondos para retirarlos, lo que llevó a siete transferencias por un total de 98.500 euros. Posteriormente, se dio cuenta de la estafa, según informó la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

Ante la denuncia, los agentes llevaron a cabo una investigación tecnológica para rastrear al estafador en redes sociales y descubrieron que residía en Pontevedra. En colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, pudieron localizarlo e implicarlo en la trama.

Con el seguimiento de las transferencias bancarias, se localizó que las cuentas estaban en Lituania y pertenecían a tres ciudadanos chinos que aún no han sido encontrados. El Equipo EDITE instruyó diligencias y presentó pruebas ante el Juzgado de Instrucción de Montijo, evidenciando la implicación de las cuatro personas en la estafa.

La Guardia Civil advierte a la población que debe desconfiar de promesas de altos beneficios sin riesgo, así como de ofertas de inversión no solicitadas por internet. Se aconseja investigar antes de invertir, verificar la reputación de las páginas web y evitar plataformas en paraísos fiscales.

En caso de decidir invertir, se recomienda consultar con organismos reguladores estatales y europeos para identificar posibles irregularidades en las plataformas de inversión.