La reciente intervención de la Guardia Civil ha puesto al descubierto un grupo de ciberdelincuentes que orquestaron estafas por valor de 10.000 euros a una empresa en Torremayor, Badajoz, y 25.000 euros a un vendedor en Cádiz.

La investigación, conocida como Operación 'Yamping', se inició tras la alerta de un responsable en Torremayor. Este profesional se percató de que uno de sus clientes no había realizado un pago de 10.000 euros por los servicios prestados, lo que despertó sus preocupaciones y le llevó a indagar más en el asunto.

Al comunicarse con el cliente, este respondió afirmando que había realizado la transferencia según las directrices recibidas en un correo electrónico, lo que llevó a la revelación de que tanto él como la empresa habían sido víctimas de una estafa.

Tras recibir esta denuncia, el Equipo @ de la Guardia Civil se volcó en la investigación, analizando meticulosamente sistemas informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios. Este trabajo les permitió recoger evidencias que demostraron la intervención de los ciberdelincuentes, quienes manipularon la correspondencia electrónica de la empresa para llevar a cabo su ilícita trama.

Este método de fraude se conoce como 'Business E-mail Compromise' (BEC), es decir, compromiso del correo electrónico empresarial. Los delincuentes lograron acceder a las comunicaciones de la empresa con el cliente y alteraron los datos del número de cuenta bancaria, induciendo al cliente a realizar un pago a una cuenta falsa sin levantar sospechas.

La cuenta bancaria utilizada por el líder de la estafa fue abierta utilizando un documento de identidad falsificado. Una vez que los delincuentes recibieron la transferencia, desviaron los fondos hacia otras cuentas, pertenecientes a cómplices del grupo, conocidos como "mulas económicas", quienes actúan como intermediarios con la finalidad de confundir las investigaciones policiales.

Gracias a la identificación de los miembros de este grupo criminal y a la colaboración de los Equipos @ de la Guardia Civil en Cullera (Valencia) y Lorca (Murcia), se logró localizar a dos de los implicados en las provincias de Valencia y Murcia, quienes han sido investigados formalmente.

La Guardia Civil sigue trabajando en la búsqueda y captura de un tercer miembro del grupo, cuya identidad ya ha sido completamente establecida.

Durante el análisis de las transacciones y la recopilación de datos durante la investigación, los agentes confirmaron que este grupo delictivo utilizó el mismo método para llevar a cabo una segunda estafa, esta vez por un total de 25.000 euros a un comerciante de Cádiz.

Las diligencias por los delitos de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y pertenencia a un grupo delictivo han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción de Montijo, donde se continúa con el procedimiento judicial correspondiente.